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银行欺诈和洗钱

2020-10-02 08:57:29

在世界范围内快速调动资金相对来说比较容易。允许我们在线支付的那些技术,也使得我们可以在不同的地方投资,而且它运转资金的速度如此之快,以至于我们很难追踪到资金的所有去向。事实上,有几本畅销小说写的就是关于那些使用电汇挪用资金,然后将资金转移到安全地方的人

洗钱或者在地区间转移资金,以掩盖其来源,这些问题并不仅限于毒贩1999年年底,纽约银行成为资金调离俄罗斯的渠道.并声称正在调动的一些资金是来自于国际货币基金组织(IMF)的贷款,旨在帮助重建俄罗斯经济。美国和其同盟国正在研究,如何限制那些被可疑的恐怖组织利用的资金的流动。跨国界资金调动的方便性和快速性,增加了追踪资金转移动向的难度,无论是合法的还是可疑的资金都很难追踪。

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